公司治理

TCI 大江生医创立于 1980 年,过往数十年与众多客户伙伴,在全球打造出许多畅销产品,TCI 大江生医每年生产数亿颗的锭剂、胶囊等健康食品,数千万瓶的机能性饮品及数百万片的面膜及精华液等产品。销售全球超过四十个国家,每年加入、并改善上亿人的生活。对于这些成果,我们充满对客户的感激,但更觉得责任重大。公司所有同仁无时无刻都以研发更高效能的产品,以“加入并改善消费者生活”作为最重要的目标。TCI 大江生医以诚信(Trust)为原则,注重创新(Creation),运用智慧(Intelligence),长期积极地提供客户及消费者高效能的产品与服务。

基本资料与沿革

资本额 员工人数 研发人数
8.70 亿 534 94
截至 2017/12/31

内部控制与风险管理

强化公司治理,尽管是基于法律及行政管理之要求,但大江生医一向以积极面来看待,公司治理主要促使我们提高经营绩效并强化优势,以增进所有利害关系人的利益。

本公司内部控制及内部稽核制度之建立基于公司治理原则,而订定公司内部控制及内部稽核制度,以确保:
1.财务报导之可靠性;
2.相关法令之遵循;
3.营运之效果、效率。

内部控制及内部稽核制度之落实,乃系透过内部控制及外部稽核,定期自行检查作业流程、核对结果,以确认本公司内部控制制度之设计、含对子公司监督与管理的有效性及具体执行。根据稽核之抽样工作底稿,可佐证各部门主管的内控自评问卷,作成内部控制声明书,经董事会通过,并依法按期陈报主管机关。本公司设置稽核室,隶属董事会,秉持独立、客观立场,执行董事会所通过之年度稽核计划,并列席董事会,报告稽核工作进度。

本公司设有三席独立董事,人选均为其专精领域之翘楚;由三位组成审计委员会及薪资报酬福利委员会,负责公司内部相关管控机制。

然而,不论内部控制的制度设计如何完善,在环境、法规、人事各种情况改变下,内部控制有效性亦可能随之改变;因此,必须凭藉严谨的监督办法,才能确保内控和稽核有效运转。本公司同时设有监督机制,一旦发现营运、作业或相关执行事项有缺失或有适法性疑虑时,当即采取更正行动,以具体、无误地将公司治理理念落实于日常运作,提高营运效能,保障投资者与债权人权益,并厚实优良的企业体质及竞争力。

本公司基于诚信经营原则,严格规范公司之董事、经理人及所有受雇员工,在与公司事务有关及日常作为中,必须恪守法律及道德原则,维护公司资产、权益及形象;从事商业行为过程中,不得直接或间接提供、承诺、要求或收受任何不正当利益,或做出违反诚信、不法行为;尤其以下行为更在严格禁止之列:

  1. 禁止行贿及收贿。
  2. 禁止提供非法政治献金。
  3. 禁止不当之捐赠或赞助。
  4. 禁止提供或接受不合理礼物、款待或其他不正当利益。
  5. 禁止泄漏商业及产品研发等机密,以保护客户资料安全。
  6. 禁止内线交易。
  7. 禁止有欺骗、误导、诈欺或任何破坏消费者信任、损害消费者权益之行为。
  8. 董事、经理人对公务相关个人利益事项,应谨守利益回避原则。