公司治理

TCI 大江生醫創立於 1980 年,過往數十年與眾多客戶夥伴,在全球打造出許多暢銷產品,TCI 大江生醫每年生產數億顆的錠劑、膠囊等健康食品,數千萬瓶的機能性飲品及數百萬片的面膜及精華液等產品。銷售全球超過四十個國家,每年加入並改善上億人的生活。對於這些成果,我們充滿對客戶的感激,但更覺得責任重大。公司所有同仁無時無刻都以研發更高效能的產品,以「加入並改善消費者生活」作為最重要的目標。TCI 大江生醫以誠信(Trust)為原則,注重創新(Creation),運用智慧(Intelligence),長期積極地提供客戶及消費者高效能的產品與服務。

基本資料與沿革

資本額 員工人數 研發人數
8.70 億 534 94
截至 2017/12/31

利害關係人溝通

大江生醫經營理念以『加入並改善消費者生活』為本質。為瞭解利害關係人對於大江生醫永續議題的關注程度,遵循 GRI 標準指引建構標準化的重大性分析模式,了解議題受關注的程度,以及議題對於大江生醫營運的影響,做為研擬永續管理目標的基礎。經討論歸納出不同利害關係人類別,其分為6類,包括:政府機關、員工、客戶、供應商、股東、其他。

TCI 大江生醫與利害關係人溝通管道一覽表

利害關係人 關係 溝通管道 關注議題
政府機關 目的事業主管機關、縣市政府
  • 不定期參與相關政府部門所辦理之活動及說明會
  • 連絡人:黃振嘉
  • 信箱:Stanley.Huang@tci-bio.com
  • 經濟績效
  • 法規遵循
  • 環境保護/節能減碳
  • 職業安全衛生
  • 產品及服務
  • 社會參與
員工 正職員工、約聘人員、工讀生
  • 設有勞資委員會,定期召開會議,確保全體同仁均受團體協約所保障
  • 員工考核及職涯發展協助
  • 依員工需求,不定期舉辦教育訓練及講座
  • 連絡人:李東維
  • 信箱:Remi.Lee@tci-bio.com
  • 勞僱/勞資關係
  • 人才培育
  • 職業安全衛生
  • 申訴與檢舉
  • 人權平等
客戶 國內、外客戶
  • 客戶滿意度調查
  • 客戶稽核
  • 連絡人:邱棕傑
  • 信箱:Jack.Chiu@tci-bio.com
  • 申訴與檢舉
  • 勞資關係
  • 供應鏈管理
  • 法規遵循
  • 產品及服務
  • 環境保護
  • 創新研發/綠色製造
供應商 供應商、承攬商、外包商等
  • 定期業務會議及檢討報告
  • 問卷調查及稽核訪查
  • 環境衛生安全管理說明
  • 連絡人:林秀薇
  • 信箱:Christine.Lin@tci-bio.com
  • 產品及服務
  • 供應鏈管理
  • 法規遵循
  • 申訴與檢舉
股東 投資人、股東
  • 每年股東大會
  • 每年法人說明會
  • 每年更新財務年報
  • 公司官網
  • 連絡人:張羽儀
  • 信箱:Natalie.Chang@tci-bio.com
  • 經濟績效
  • 誠信經營
  • 產品及服務
  • 法規遵循
  • 社會參與
其他 廠房鄰近社區、公協會、學術機構、屏東農業生物科技園區、銀行等
  • 不定期以捐款或捐助參與各項公益活動
  • 產學合作與進行新產品開發之相關研究報告調查等合作
  • 連絡人:劉曉卉
  • 信箱:Betty.Liu@tci-bio.com
  • 顧客的健康與安全
  • 產品及服務
  • 法規遵循
  • 經濟績效
  • 創新研發
  • 環境保護
  • 社會參與

內部控制與風險管理

強化公司治理,儘管是基於法律及行政管理之要求,但大江生醫一向以積極面來看待,公司治理主要促使我們提高經營績效並強化優勢,以增進所有利害關係人的利益。

本公司內部控制及內部稽核制度之建立基於公司治理原則,而訂定公司內部控制及內部稽核制度,以確保:
1.財務報導之可靠性;
2.相關法令之遵循;
3.營運之效果、效率。

內部控制及內部稽核制度之落實,乃係透過內部控制及外部稽核,定期自行檢查作業流程、核對結果,以確認本公司內部控制制度之設計、含對子公司監督與管理的有效性及具體執行。根據稽核之抽樣工作底稿,可佐證各部門主管的內控自評問卷,作成內部控制聲明書,經董事會通過,並依法按期陳報主管機關。本公司設置稽核室,隸屬董事會,秉持獨立、客觀立場,執行董事會所通過之年度稽核計畫,並列席董事會,報告稽核工作進度。

本公司設有三席獨立董事,人選均為其專精領域之翹楚;由三位組成審計委員會及薪資報酬福利委員會,負責公司內部相關管控機制。

然而,不論內部控制的制度設計如何完善,在環境、法規、人事各種情況改變下,內部控制有效性亦可能隨之改變;因此,必須憑藉嚴謹的監督辦法,才能確保內控和稽核有效運轉。本公司同時設有監督機制,一旦發現營運、作業或相關執行事項有缺失或有適法性疑慮時,當即採取更正行動,以具體、無誤地將公司治理理念落實於日常運作,提高營運效能,保障投資者與債權人權益,並厚實優良的企業體質及競爭力。

本公司基於誠信經營原則,嚴格規範公司之董事、經理人及所有受雇員工,在與公司事務有關及日常作為中,必須恪守法律及道德原則,維護公司資產、權益及形象;從事商業行為過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出違反誠信、不法行為;尤其以下行為更在嚴格禁止之列:

  1. 禁止行賄及收賄。
  2. 禁止提供非法政治獻金。
  3. 禁止不當之捐贈或贊助。
  4. 禁止提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
  5. 禁止洩漏商業及產品研發等機密,以保護客戶資料安全。
  6. 禁止內線交易。
  7. 禁止有欺騙、誤導、詐欺或任何破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。
  8. 董事、經理人對公務相關個人利益事項,應謹守利益迴避原則。