公司治理

TCI 大江生医董事会运作情形资讯如下:

董事会

职称 姓名 学历 经历
董事长 咏江投资(股)公司
代表人:林咏翔
中兴大学植物系学士 大江生医(股)公司总经理
台湾第一新药(股)公司董事兼总经理
大江基因医学(股)公司董事长兼总经理
百岳特国际贸易(上海)有限公司董事兼总经理
百岳特生物科技(上海)有限公司董事兼总经理
百岳特生物技术(上海)有限公司董事兼总经理
董事 阳光投资(股)公司 - -
董事 DyDo Group Holdings, Inc. - -
独立董事 廖龙一 台湾大学经济系学士 中华开发金融控股(股)公司独立董事
第一银行总经理、董事
彰化银行董事
独立董事 张寿禄 台湾大学经济系学士 华南银行总行专门委员兼城东分行经理
华南金融控股(股)公司董事会稽核处总稽核
独立董事 廖松渊 国立中兴大学博士 国立中兴大学生命科学系副教授
独立董事 高振益 Tufts University 化学博士 国立中兴大学生化所教授

董事会绩效评估

重要内规

委员会

审计委员会

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。审计委员会审议的事项包括:财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券、法规遵循、经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突、员工申诉报告、舞弊调查报告、公司风险管理、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。

根据中华民国法律规定,审计委员会的成员应由全体独立董事组成。审计委员会为履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联系之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。

审计委员会至少每季召开一次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

委员会成员:
廖龙一
张寿禄
廖松渊
高振益

提名委员会

提名委员会旨在健全本公司董事及各功能性委员会提名制度,本公司于民国106年5月19日董事会决议通过成立“提名委员会”。依据本公司提名委员会组织规程,委员会由董事会推举至少三名董事组成之,其中应有过半数独立董事参与。目前,本公司提名委员会由全体五位独立董事组成。

    依提名委员会组织规程规定,其职掌包括:
  1. 制定董事会成员、监察人及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准,并据以觅寻、审核及提名董事、监察人及高阶经理人候选人。
  2. 建构及发展董事会及各委员会之组织架构,进行董事会、各委员会、各董事及高阶经理人之绩效评估,并评估独立董事之独立性。
  3. 订定并定期检讨董事进修计划及董事与高阶经理人之继任计划。
  4. 订定本公司之公司治理实务守则。

提名委员会每年至少开会二次,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报或至公开资讯观测站查询。

提名委员会组织规程 : 大江生医提名委员会组织规程

内部稽核

本公司内部稽核之目的,在于协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

内部稽核