公司治理

TCI 大江生醫董事會運作情形資訊如下:

董事會

職稱 姓名 學歷 經歷
董事長 詠江投資(股)公司
代表人:林詠翔
中興大學植物系學士 大江生醫(股)公司總經理
台灣第一新藥(股)公司董事兼總經理
大江基因醫學(股)公司董事長兼總經理
百岳特國際貿易(上海)有限公司董事兼總經理
百岳特生物科技(上海)有限公司董事兼總經理
百岳特生物技術(上海)有限公司董事兼總經理
董事 陽光投資(股)公司 - -
董事 DyDo Group Holdings, Inc. - -
獨立董事 廖龍一 台灣大學經濟系學士 中華開發金融控股(股)公司獨立董事
第一銀行總經理、董事
彰化銀行董事
獨立董事 張壽祿 台灣大學經濟系學士 華南銀行總行專門委員兼城東分行經理
華南金融控股(股)公司董事會稽核處總稽核
獨立董事 廖松淵 國立中興大學博士 國立中興大學生命科學系副教授
獨立董事 高振益 Tufts University 化學博士 國立中興大學生化所教授

董事會績效評估

重要內規

委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員:
廖龍一
張壽祿
廖松淵
高振益

提名委員會

提名委員會旨在健全本公司董事及各功能性委員會提名制度,本公司於民國106年5月19日董事會決議通過成立「提名委員會」。依據本公司提名委員會組織規程,委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。目前,本公司提名委員會由全體五位獨立董事組成。

    依提名委員會組織規程規定,其職掌包括:
  1. 制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。
  2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
  3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
  4. 訂定本公司之公司治理實務守則。

提名委員會每年至少開會二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報或至公開資訊觀測站查詢。

提名委員會組織規程 : 大江生醫提名委員會組織規程

內部稽核

本公司內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核

CSR Committee

TCI 大江生醫設有 CSR Committee,設有專職主任秘書乙位,CSR Committee 由董事長委派永續長李東維先生,召集功能單位代表共計九位擔任 CSR 委員。該委員會負責統籌規劃 CSR 專案執行及擔任內外部溝通之橋樑,參與指導與決策 CSR 相關專案及提供充足執行資源,共同推展誠信經營與企業社會責任體制於本公司內部落實。

一、 執行事務

  1. 提出企業社會責任使命或願景,制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針。並隨時檢討其實施成效及持續改進。
  2. 推動企業社會責任,將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向,並核定企業社會責任之具體推動計畫。
  3. 推動企業誠信經營本於尊重利害關係人權益,辨識公司之利害關係人,並於公司網站設置利害關係人專區;透過適當溝通方式,瞭解利害關係人之合理期望及需求,並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。
  4. 對外揭露企業社會責任相關資訊並確保企業社會責任相關資訊揭露之即時性與正確性。
  5. 針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題,每一季一次將CSR議題納入董事會由李東維永續長,向董事會報告處理情形。
  6. 履行企業社會責任之教育訓練。

二、 執行情形

  1. 進行ISO-14064-1組織型溫室氣體盤查。
  2. 每年撰寫企業社會責任報告書。
  3. 天下小巨人獎。
  4. 取得美國綠建築協會所發佈 LEED 銀級認證。
  5. 屏東磐石園區精準智造中心 S5、S9 磐石機能飲品廠及 S11 磐石環保面膜廠所產生 5,959 噸排碳量,以自願性碳標準(Voluntary Emission Reductions, VERs),並以符合京都議定書規範下的黃金標準(Gold Standard),取得溫室氣體減量認證並符合碳中和(Carbon Neutrality)標準。
  6. 每一季一次將 CSR 議題納入董事會排成並向董事會報告處理情形。
  7. 教育訓練
    • ETI 道德貿易聯盟訓練課程 – 總時數2小時–參與人數 : 400人 。
    • 誠信經營與內線交易課程 – 總時數3小時–參與人數 : 400人 。
    • 專利&商標維權課程 – 總時數3小時 –參與人數 : 150人。
    • AED 心臟電擊器操作教學 – 總時數1小時–參與人數 : 127人。
  8. 參與國際論壇

公司治理專責人員

本公司由董事長室擔任推動公司治理專職單位,並由法務襄理黃振嘉先生擔任公司治理專職人員(依本公司管理架構,相當於財政部證券暨期貨管理委員會民國 92 年 03 月 27 日,台財政三字第 0920001301 號(三)協理及相當等級者之經理人認定)。黃振嘉先生具備於公開發行公司從事法務、董事會事務等管理工作達十年以上。

107年度業務執行情形如下:

  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料:
    1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
    2. 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
    3. 依照公司業務需求及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事安排課程。
  2. 協助董事會、審計委員會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
    1. 確認公司董事會、審計委員會及股東會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
    2. 各項會議會後負責檢覆重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  3. 擬訂董事會及審計委員會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成議事錄。
  4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選後辦理變更登記事務。

連絡資訊:聯絡人黃振嘉先生 Email:Stanley.Huang@tci-bio.com