公司治理

公司治理

TCI 大江生医董事会运作情形资讯如下:

职称
姓名
性別
学历
经历
董事长
咏江投资(股)公司
代表人:林咏翔
中兴大学植物系学士
大江生医(股)公司董事长
大江生医(股)公司总经理
大江基因医学(股)公司董事长兼总经理
台湾第一新药(股)公司董事兼总经理
百岳特国际贸易(上海)有限公司董事兼总经理
百岳特生物科技(上海)有限公司董事兼总经理
百岳特生物技术(上海)有限公司董事兼总经理
董事
阳光投资(股)公司
代表人:李碧淑
国立臺湾大学事业经营硕士
国立臺湾大学进修推广学院
EMBA学分班
审计委员会召集人及薪资报酬委员 会委员
宇宸管理顾问股份有限 公司董事长及总经理
宏普建设股份有限公司独立董事
台湾阳光关怀协会监事
曾任:资诚联合会计师事务所 副总经理
安永联合会计师事务所 资深协理
董事
DyDo Group Holdings, Inc.
代表人:高松富也
京都大学经济学士
DyDo Group Holdings,INC.社长
曾任:Dydo Group Holdings,INC. 董事
独立董事
何淑敏
台湾大学会计系硕士
薪资报酬委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员、泰金宝精密控股股份有限公司独立董事
曾任:资诚联合会计师事务所执业会计师
独立董事
李世明
国防医学院医学系
薪资报酬委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员、中山医院妇产科主治医师、中山医院生殖中心负责人、中山医院副院长
曾任:空军总医院妇产科主任 空军总医院生殖医学中心负责人
独立董事
廖松渊
国立中兴大学博士
薪资报酬委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员
曾任:国立中兴大学生命科学系副教授
独立董事
高振益
Tufts University 化学博士
薪资报酬委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员
国立中兴大学生化所教授

董事会绩效评估

董事会的有效运作并实质发挥其对经理部门的指导及监督功能,端赖董事会之有效组成与分工、董事长的领导、成员的投入,以及持续的进修学习。爰此,本公司依《董事会绩效评估办法》参考范例第三条说明:「董事会绩效评估的执行,应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。」此外,大江生医每年亦至少执行一次内部绩效评估。 中华公司治理协会是以「健全台湾公司治理之内外部机制(含法律规范、专业标准、资金及市场机制、强化董监事功能等)」及「国际接轨」为愿景,提供上市柜公司公司治理之相关辅导、训练、评鑑、评量等服务;且为因应上市柜公司对于董事会评估需求的提升,推出「董事会绩效评估服务」。 是故,本公司已安排中华公司治理协会于2022年1月18日办理外部机构董事会绩效评估。 就以下相关议题,于2021年12月进行全面性的检视,并预计于2022年3月董事会提出绩效评估结果

一、董事会之组成
二、董事会之指导
三、董事会之授权
四、董事会之监督
五、董事会之沟通
六、内部控制及风险管理
七、董事会之自律
八、其他(董事会会议、支援系统等)

董事会接班计画

大江生医_董事会及重要管理阶层接班计划
 2021执行情形于2021年12月29日于董事会报告

大江生医为建立良好之公司治理制度,已于2016年度成立提名委员会,由提名 委员会研拟董事会成员及高阶经理人参考名单。针对董事会及高阶经理人接班计划 执行情形应每年至少一次向董事会报告。 依据「公司治理实务守则」落实董事会成员多元化政策,目前董事共7名(含独立董 事4名),具备多元背景(含2名女性董事),互补之产业经验及营运管理、财务、会计 等专业能力,并有过半董事未兼任员工或经理人。未来本公司董事会之组成架构及 成员经历背景将延续目前架构。各年度「董事会绩效评估结果」将提供予本公司 「提名委员会」,作为董事提名续任之参考。 关于董事会之接班规划,本公司培育高阶经理人进入董事会,使其熟悉董事会职 责、运作、法规遵循,及集团各中心业务,并透过工作轮调的方式深化其产业经 验。目前集团有多位高阶管理专才,已完成相关之教育训练,故本公司有充沛之人 才库可以选任为未来之董事。考量多元化,兼任公司经理人之董事不逾董事席次三 分之一,并将注重多元性别背景,具备执行职务所必须之知识、技能及素养。

教育训练说明

本公司2021年举办诚信经营及合法交易教育训练,出席率达95.99% 举办营业秘密教育训练,出席率达95.31%  
公司治理实务守则订立与修订日程 大江生医股份有限公司公司治理实务守则
订立于中华民国103年01月17日
第一次修订于中华民国104年01月19日
第二次修订于中华民国106年04月07日

诚信经营政策

1. 本公司参考上市上柜公司诚信经营守则与诚信经营作业程序及行为指南,修订本公司之诚信经营守则与诚信经营作业程序及行为指南,并于本公司官网揭露前述诚信经营政策。

2. 本公司董事会于109年04月30通过修订版诚信经营守则

委员会

审计委员会

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。审计委员会审议的事项包括:财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券、法规遵循、经理人与董事是否有关係人交易及可能之利益冲突、员工申诉报告、舞弊调查报告、公司风险管理、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。
根据中华民国法律规定,审计委员会的成员应由全体独立董事组成。审计委员会为履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联繫之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。
审计委员会至少每季召开一次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。
委员会成员:
何淑敏
李世明
廖松渊
高振益

提名委员会

提名委员会旨在健全本公司董事及各功能性委员会提名制度,本公司于民国106年5月19日董事会决议通过成立「提名委员会」。依据本公司提名委员会组织规程,委员会由董事会推举至少三名董事组成之,其中应有过半数独立董事参与。目前,本公司提名委员会由全体五位独立董事组成。
依提名委员会组织规程规定,其职掌包括:
1. 制定董事会成员、监察人及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准,并据以觅寻、审核及提名董事、监察人及高阶经理人候选人。
2. 建构及发展董事会及各委员会之组织架构,进行董事会、各委员会、各董事及高阶经理人之绩效评估,并评估独立董事之独立性。
3. 订定并定期检讨董事进修计画及董事与高阶经理人之继任计画。
4. 订定本公司之公司治理实务守则。
提名委员会每年至少开会二次,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报或至公开资讯观测站查询。

提名委员会组织规程 : 大江生医提名委员会组织规程

功能性委员会组成、职责及运作情形

本公司提名委员会是为落实觅寻优秀专业人才而设立,本委员会何淑敏女士在资诚联合会计师事务所担任执业会计师超过37年以上之经历且具备担任产业独立董事之经验丰富,在两性平权的基础之上,以其专业检视高阶人才之能力,更能在董事会成员及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准,审核及提名董事及高阶经理人候选人。

薪资报酬委员会

为健全本公司董事、监察人及经理人薪资报酬制度,爰依「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权法」,订定本薪资报酬委员会组织规程,以资遵循。

薪资报酬委员会组织规程

内部稽核

本公司内部稽核之目的,在于协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
内部稽核

内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬

本公司有关内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬皆依照证券交易法第14条之5的相关规范先提报审计委员会通过,并请董事会决议。遵循相关法令规范外,并辅以本公司审计委员会组织规程及薪资报酬委员会组织规程办理。

审计委员会组织规程

 

 

 

永续报告书

大江生医以独步全球之「生物挖矿」及「生物整合设计概念」结合12大实验室之创新研发资源,为全球62国客户打造高效能产品。基于企业永续经营之目标,大江生医设立专责单位:CSR永续推进委员会,设于董事长室之下,以企业永续经营为目标,落实8大重要主题,由林咏翔董事长担任召集人暨主任委员,由财会、法务、业务、战略数据、供应链、研发、行政、公司治理及人力资源等最高阶主管担任共同凝聚企业CSR行动方针,并每年至少一次向董事会报告。
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