公司治理

公司治理

董事會組成

2023年董事會成員多元性、專業性、獨立性

TCI 大江生醫董事會運作情形資訊如下:

2023年6月27日選舉本公司第十五屆

董事董事任期:2023年6月27日至2026年6月26日

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,依據本公司「公司治理實務守則」落實「董事會成員多元化之政策」。本公司現任董事會由7位董事組成,包含4位董事、3位獨立董事,成員具備會計、財金、生技、商務及管理等相關背景,橫跨多元領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前7位董事,包括2位女性董事,比率達29%。

本公司另設有「提名委員會」並採行「候選人提名制度」,所有董事候選人係由「提名委員會」進行提名及資格審查,並由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力
  2. 會計及財務分析能力
  3. 經營管理能力
  4. 危機處理能力
  5. 產業知識
  6. 國際市場觀
  7. 領導能力
  8. 決策能力
職稱 姓名 性別  學歷 經歷
董事長

詠江投資(股)公司
代表人:林詠翔 

中興大學植物系學士 

大江生醫(股)公司董事長兼總經理
和康生物科技(股)公司董事長兼策略長
大江基因醫學(股)公司董事長
台灣第一新藥(股)公司董事兼總經理
百岳特國際貿易(上海)有限公司董事兼總經理
百岳特生物科技(上海)有限公司董事兼總經理
百岳特生物技術(上海)有限公司董事兼總經理

董事

陽光投資(股)公司
代表人:李碧淑

國立臺灣大學事業經營碩士
國立臺灣大學進修推廣學院 EMBA學分班
宇宸管理顧問股份有限公司董事長及總經理
宏普建設股份有限公司獨立董事
台灣陽光關懷協會監事
曾任:
資誠聯合會計師事務所 副總經理
安永聯合會計師事務所 資深協理
董事 DyDo Group Holdings, Inc
代表人:高松富也
京都大學經濟學士 DyDo Group Holdings,INC.社長
曾任:
Dydo Group Holdings,INC. 董事
獨立董事 何淑敏 台灣大學會計系碩士 審計委員會委員
薪資報酬委員會委員
提名委員會委員
風險管理委員會委員
曾任:
資誠聯合會計師事務所執業會計師
泰金寶精密控股股份有限公司獨立董事
獨立董事 李世明 國防醫學院醫學系 審計委員會委員
薪資報酬委員會委員
提名委員會委員
風險管理委員會委員
中山醫院婦產科主治醫師
中山醫院生殖中心負責人
曾任:
空軍總醫院婦產科主任
空軍總醫院生殖醫學中心負責人
中山醫院副院長
獨立董事 廖松淵 國立中興大學博士 審計委員會委員暨召集人
薪資報酬委員會委員
提名委員會委員暨召集人
風險管理委員會委員暨召集人
曾任:
國立中興大學生命科學系副教授
獨立董事 高振益 Tufts University 化學博士 薪資報酬委員會委員
審計委員會委員
薪資報酬委員會委員暨召集人
提名委員會委員
風險管理委員會委員
國立中興大學生化所教授

委員會

功能性委員會組成、職責及運作情形:

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員:

廖松淵獨立董事(召集人) (男)
何淑敏獨立董事 (女)
李世明獨立董事 (男)
高振益獨立董事 (男)

審計委員會組織規程

提名委員會

提名委員會旨在健全本公司董事及各功能性委員會提名制度,本公司於民國106年5月19日董事會決議通過成立「提名委員會」。依據本公司提名委員會組織規程,委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。目前,本公司提名委員會由全體五位獨立董事組成。依提名委員會組織規程規定,其職掌包括:

  1. 制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。
  2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
  3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
  4. 訂定本公司之公司治理實務守則。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報或至公開資訊觀測站查詢。

委員會成員:
廖松淵獨立董事(召集人)
何淑敏獨立董事
李世明獨立董事
高振益獨立董事
林詠翔董事

提名委員會組織規程 : 大江生醫提名委員會組織規程

本公司提名委員會是為落實覓尋優秀專業人才而設立,本委員會何淑敏女士在資誠聯合會計師事務所擔任執業會計師超過37年以上之經歷且具備擔任產業獨立董事之經驗豐富,在兩性平權的基礎之上,以其專業檢視高階人才之能力,更能在董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,審核及提名董事及高階經理人候選人。

薪資報酬委員會

為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權法」,訂定本薪資報酬委員會組織規程,以資遵循。

薪資報酬委員會組織規程

薪資報酬委員會委員名單:

職稱 姓名 學經歷
獨立董事 高振益(召集人) Tufts University 化學博士
國立中興大學生化所教授
獨立董事 廖松淵 國立中興大學博士
國立中興大學生命科學系副教授
獨立董事 李世明 國防醫學院醫學系
中山醫院副院長及婦產科主治醫師
空軍總醫院生殖醫學中心負責人
獨立董事 何淑敏 國立台灣大學會計系碩士
資誠聯合會計師事務所執業會計師

董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊:

本公司2022全年度討論事項範疇包括董事及經理人酬勞分派、經理人薪資、員工認股權憑證、年終獎金發放等事宜。所以議案均由本公司天賦發展中心主管列席與會提報完整說明,並與所有委員就相關之績效評估、政策、制度、標準與結構等面向,進行充分討論。2022全年度討論事項,均落實利益迴避制度,經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過,所有議案並提請董事會通過之。

風險管理委員會

為建立風險管理機制及強化公司治理,本公司於民國111年5月6日董事會決議通過成立「風險管理委員會」。

民國110年12月29日董事會決議通過訂定「風險管理辦法」。
民國111年8月5日董事會決議通過訂定「風險管理委員會組織規程」。

風險管理範疇、組織架構及其運作情形

本委員會成員由董事會決議委任之,其人數不少於三人,半數以上為獨立董事,且有一名以上成員具備本委員會所需之專業能力並定期接受風險管理教育。風險管理教育每年進行一次,包括3-6小時的培訓課程。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職責,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:

一、審視風險管理政策。
二、審視風險管理架構之妥適性。
三、審視重大風險管理策略,包含風險胃納或容忍度。
四、審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。
五、定期向董事會報告風險管理執行情形。

2023年 12 月 1 日進行風險管理教育培訓
本委員會成員全數參與並取得證書
課程一:企業重大交易/經營權爭議風險與公司治理(3小時)
課程二:從AI永續議題談企業因應科技發展及法律變遷之風險反思(3小時)

董事會績效(含功能性委員會)

績效評估辦法

績效評估辦法 本公司已訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,依照本辦法第三條規定,本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,董事會內部評估期間應於每年年度結束時,依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。本公司於2022年度結束時執行當年度績效評估,並於2023年3月30日將2022年度董事自評(含董事會暨各功能性委員會績效評估)提報董事會洽悉。 2022年度董事自評(含董事會暨各功能性委員會績效評估) 評估結果為:優良

功能性委員評估結果為「優良」

一、董事會之組成
二、董事會之指導
三、董事會之授權
四、董事會之監督
五、董事會之溝通
六、內部控制及風險管理
七、董事會之自律
八、其他(董事會會議、支援系統等)

評估資料檢視期間:109 年 12 月 01 日~110 年 11 月 30 日
視訊訪評評估小組:
執行委員暨召集人:陳富煒
執行委員:郭榮芳
評量主任:呂淑滿
評量專員:宋宜靜

評估公司實地訪評出席人員:
董事長(兼任總經理):林詠翔先生
獨立董事(審計暨提名委員會召集人):廖松淵先生
獨立董事(薪酬委員會召集人):高振益先生
股務主管暨代理發言人:邱俊穎先生
稽核主管:季偉強先生

中華公司治理協會總評與建議:
本協會之董事會績效評估訪評小組,由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員所組成,以八大檢視構面之精神為本,參閱貴公司填答之開放式問卷、提供之各項資料(評估期間召開之董事會議事錄、各功能性委員會議事錄)與公開資訊等,並線上視訊訪談相關成員。經由訪評小組檢視資料、視訊線上溝通與互動觀察結果,彙集整理提出總評與建議事項如後,供貴公司內部使用,以為後續規劃、建置及強化董事會職能之參考。

總評:

  1. 貴公司早於金管會「公司治理 3.0–永續發展藍圖」規劃,於民國 104 年設置「提名委員會」,由獨立董事擔任召集人,成員包含董事長與 4 名獨立董事,負責「制定董事、監察人及高階經理人所需之標準,並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人侯選人」,「建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨董之獨立性」,「訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫」及「訂定公司治理實務守則」。另外,明年董事會換屆改選,將由提名委員會覓尋、審核及提名董事候選人,顯示貴公司積極主動落實公司治理制度,以提升董事會之效能,創造公司價值。
  2. 貴公司董事會 7 席董事中,4 席為獨立董事(含 1 席女性獨立董事),1 名女性法人代表董事,以及 1 名策略夥伴法人代表日籍董事,董事會具有國籍及性別多元特性,有利於國際性業務拓展。另外,董事分別具備經營管理、會計、經濟、生化醫學與產業市場等專業與實務經驗,整體董事會之才能組合符合貴公司營運發展及策略目標達成之需求。
  3. 貴公司於民國 107 年起自願編製企業社會責任報告書,並設置隸屬於董事長室之永續推進委員會,以落實公司治理、推動永續環境、促進社會關懷和加強資訊揭露四大層面以體現企業社會責任。此外,貴公司永續長每季向董事會報告執行情形及未來計畫,有效提高貴公司針對企業永續與社會責任策略與行動的溝通及執行綜效。
  4. 貴公司董事會於督導永續發展目標與策略執行不遺餘力,在環境保護方面,於民國108年經世界綠色組織The Green Organisation評選,以『融合永續三元素的保健產品:循環經濟、再生能源、淨零碳排』為主題,榮獲永續環境最佳典範大獎(Environmental Best Practice),並受邀為民國 109 年的全球綠色世界大使。貴公司領先加入RE100,承諾於民國 119 年以前達到 100%全面使用綠電,實質展現貴公司在 ESG 領域的用心與可貴的成果。

建議:

  1. 貴公司設置有永續推進委員會,其下並設有風險管理組。建議貴公司以「公司治理 3.0-永續發展藍圖」為本,參照其「計畫項目一、強化董事會職能,提升企業永續價值」之要求,考慮調整組織架構,將風險管理組提升為董事會轄下之功能性委員會,以因應複雜多變之國際經濟、產業環境,加強重大投資案及經營決策影響財務相關風險之評估,強化董事會對重大經營風險之督導。
  2. 有效的吹哨者機制,首重於和董事會(尤其是獨立董事)之直接連結,建議貴公司建立利害關係人與獨立董事之直接溝通管道,並揭露於公司官網,讓員工、供應商,以及其他利益關係人可透過此管道,直接或同步與獨立董事(審計委員會)進行連繫溝通。同時建議貴公司規劃「偶發性重大事件通報程序」,強化相關處理與報告之標準與流程,以確保所有董事會成員均能即時掌握重大偶發事件之訊息。
  3. 貴公司目前官網《投資人關係》項下,揭露有關董事會、功能性委員會、公司治理相關程序規章、及其他公司治理相關之基本資訊,建議貴公司參照「公司治理 3.0-永續發展藍圖」及「上市上櫃公司治理實務守則」第 59 條對公司網站設置專區-揭露公司治理資訊之建議,優化公司治理專區內資訊之揭露,並定期檢視與持續更新,以利股東及利害關係人查詢參考。
  4. 貴公司設置「薪資報酬委員會」,協助董事會落實督導薪酬之職能,惟尚未制訂經董事會通過之書面「董事薪酬辦法」及「高階經理人薪酬辦法」,建議貴公司薪資報酬委員會討論及制定董事及經理人之薪資報酬政策、制度、標準、結構以及其績效評估制度與指標,並定期檢視,確保符合公司目標與發展策略,並能有效激勵經營團隊,以利永續經營。

薪資報酬委員會2023年度出席情形

本公司2023年度合計召開3次薪資報酬委員會:

2023.03.30 出席委員:高振益委員、廖松淵委員、何淑敏委員、李世明委員

2023.05.08 出席委員:高振益委員、廖松淵委員、何淑敏委員、李世明委員(委託廖松淵委員)

2023.12.19 出席委員:高振益委員、廖松淵委員、何淑敏委員、李世明委員

所有委員出席率為92%(李世明委員2023.05.08會議,委託廖松淵委員出席)

所有委員出席率為92%(李世明委員兩次委託廖松淵委員出席)

開會日期 議案內容 決議結果
2023.3.30

第一案:本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派案

本案列席經理人進行利益迴避後,經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
2023.05.08 第一案:本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派案發放說明案 本案列席經理人進行利益迴避後,經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
2023.12.19 第一案:本公司2023年度經理人年終獎金發放相關事宜案 本案列席經理人進行利益迴避後,經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

 

風險管理委員會2023年度運作情形

2023.12.19 通過訂定本公司2024年度風險管理計畫暨案(並送請2023.12.19董事會決議)

風險管理範疇

與營運目標連結之智慧財產管理計畫及當年度執行情形

智慧財產管理計畫執行情形向董事會報告(一年一次) 2023年向董事會報告之日期:2023/12/19

營運目標之智慧財產管理計畫

董事會對永續發展之督導情形

2023年執行情形於2023年12月19日於董事會報告

ESG永續報告

董事暨經理人進修資訊

董事會進修

董事會成員及重要管理階層之接班計劃

大江生醫_董事會及重要管理階層接班計劃 
2023年執行情形於2023年12月19日於董事會報告

大江生醫為建立良好之公司治理制度,已於2016年度成立提名委員會,由提名委員會研擬董事會成員及高階經理人參考名單。針對董事會及高階經理人接班計劃執行情形應每年至少一次向董事會報告。依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策,目前董事共7名(含獨立董事4名),具備多元背景(含2名女性董事),互補之產業經驗及營運管理、財務、會計等專業能力,並有過半董事未兼任員工或經理人。未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將提供予本公司「提名委員會」,作為董事提名續任之參考。
關於董事會之接班規劃,本公司培育高階經理人進入董事會,使其熟悉董事會職責、運作、法規遵循,及集團各中心業務,並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前集團有多位高階管理專才,已完成相關之教育訓練,故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。考量多元化,兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一,並將注重多元性別背景,具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
針對重要管理階層之接班規劃,除盤點與遴選潛力接班人,透過系統性的儲備人選管理機制之運作,針對各儲備人選每年檢視其儲備成熟度,由高階主管與人力資源主管共同研擬並執行培育計畫,包含外派借調關係企業、承接專案任務、跨部門工作輪調、安排經營管理課程,並搭配個人發展計畫與導師輔導等制度,輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。接班人除了必須具備卓越的工作能力、決策判斷能力,並能自主創新外,人格特質必須包括誠信正直、當責之關鍵特質。

執行項目 人數
董事會職責及法規遵循課程  8
經營管理相關課程訓練  135

 

董事會成員進修執行情形

序號 進修機構 課程名稱 進修期間
進修時數
1 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  112年度防範內線交易宣導會 2023.06.09 3.0
2 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  2024年經濟展望及產業趨勢 2023.10.04 3.0
3 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 企業重大交易/經營權爭議風險與公司治理 2023.12.01 3.0
4 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 從 AI 永續議題談企業因應科技發展及法律變遷支風險反思 2023.12.01 3.0
 

經理人進修

公司治理專責人員

本公司由董事長室擔任推動公司治理專職單位,並由法務襄理黃振嘉先生擔任公司治理專職人員(依本公司管理架構,相當於財政部證券暨期貨管理委員會民國 92 年 03 月 27 日,台財政三字第 0920001301 號(三)協理及相當等級者之經理人認定)。黃振嘉先生具備於公開發行公司從事法務、董事會事務等管理工作達十年以上。2023年度業務執行情形如下:

  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料:針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
  2. 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  3. 依照公司業務需求及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事安排課程。
  4. 協助董事會、審計委員會及股東會議事程序及決議遵法事宜:1.確認公司董事會、審計委員會及股東會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  5. 各項會議會後負責檢覆重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  6. 擬訂董事會及審計委員會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成議事錄。
  7. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選後辦理變更登記事務。

公司治理專責人員進修執行情形

序號 進修機構 課程名稱 進修期間
進修時數
1 財團法人中華民國會計研究發展基金會 2023 ESG 高峰會 永續揭露與 ESG 落實 2023.11.16 3.0
2 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 企業重大交易/經營權爭議風選與公司治理 2023.12.01 3.0
3 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 從 AI 永續議題談企業因應科技發展及法律變遷之風險反思 2023.12.01 3.0
4 中華民國內部稽核協會 提升企業永續價值完善風險管理制度 2024.01.31 3.0
 

公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度

檢舉信箱:聯絡人黃振嘉先生 Email:Stanley.Huang@tci-bio.com

大江生醫申訴舉報處理辦法

重要管理辦法

管理辦法

企業相關辦法守則

企業風險管理

誠信經營政策

誠信經營為大江公司治理的最高原則,公司對貪瀆、賄賂事件零容忍。大江全體員工及董事遵循公司法、證券交易法、商業會計法等相關法規,並制定《誠信經營守則》、《董事及經理人道德行為準則》、《公司誠信程序及行為指南》、《防範內線交易暨內部重大資訊處理管理辦法》,以恪守高度職業道德標準。

2023年大江沒有因為重大違反公司治理、勞工、環保等法規而受到相關政府機關之警告或罰款的事件發生,也沒有發生經理人違反內線交易法或收到客戶投訴侵犯客戶隱私的事件。因此大江生醫2022年的顧客滿意度達92.1%,且調查覆蓋率為68%營收。

1. 本公司參考上市上櫃公司誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南,修訂本公司之誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南,並於本公司官網揭露前述誠信經營政策。

2. 本公司董事會於109年04月30通過修訂版誠信經營守則

2022年度落實之具體情形

2023/05/08(2023第一季財報董事會)
宣導課程主題:
董事與內部人不得於封閉期間交易股票(一)
2023/04/21宣導
禁止於2023/04/22-2023/05/08封閉期間內交易股票
參加人次:全體董事及內部人
時數:1小時

2023/07/27(2023第二季財報董事會)
宣導課程主題: 董事與內部人不得於封閉期間交易股票(二)
2023/07/10宣導
禁止於2023/07/11-2023/07/27封閉期間內交易股票
參加人次:全體董事及內部人
時數:1小時

2023/11/09(2023第三季財報董事會)
宣導課程主題: 董事與內部人不得於封閉期間交易股票(三)
2023/10/24宣導
禁止於2023/10/25-2023/11/09封閉期間內交易股票
參加人次:全體董事及內部人
時數:1小時

企業誠信經營教育訓練說明

法務單位為本公司推動企業誠信經營之單位
推動企業誠信經營執行情形向董事會報告(一年一次) 2023年向董事會報告之日期:2023/12/19

課程安排:
提供全集團員工完整的法遵概念,落實企業誠信之重要性
2023 防範內線交易 Prohibition of Insider Trading
線上課程開放時間Online course opening time:2023/7/24-7/31
2023 營業秘密宣導(trade secret)
線上課程開放時間Online course opening time:2023/1/6-2023/12/31

 
公司治理實務守則訂立與修訂日程
訂立於中華民國103年01月17日
第一次修訂於中華民國104年01月19日
第二次修訂於中華民國106年04月07日

內部稽核管理

內部稽核

本公司內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核

內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬

本公司有關內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬皆依照證券交易法第14條之5的相關規範先提報審計委員會通過,並請董事會決議。遵循相關法令規範外,並輔以本公司審計委員會組織規程及薪資報酬委員會組織規程辦理。

2023年獨立董事與會計師之單獨溝通情形報告

獨立董事與內部稽核主管之單獨溝通情形報告

本公司獨立董事與會計師於2023年共進行4次溝通作業,由本公司審計委員會召集人廖松淵獨立董事代表簽署溝通情形報告並於資誠聯合會計師事務所備查。

2022年4次溝通作業日期暨重大議題如下:

2023年03月30日 通過本公司2022年度營業報告書及財務報告案
2023年05月08日 本公司2023年第一季合併財務報告
2023年07月27日 本公司2023年第二季合併財務報告
2023年11月09日 本公司2023年第三季合併財務報告
上述議案均知悉,全體獨立董事無異議通過。

獨立董事與稽核單位溝通會議
日期:2023年11月09日(星期四 14:30 PM)
地點:台北總公司8樓會議室
出席獨立董事:廖松淵、高振益、李世明、何淑敏

主旨:獨立董事對內部稽核工作的指導建議
稽核主管報告:

一、2023 年度稽核計畫執行情形及稽核重點
二、2023 年度稽核執行重點目標報告

獨立董事的指導建議 :

1.廢棄物與過期原物料的處理過程及其結果應嚴格管理。

2.內控制度與管理辦法的部份編(增)修內容應注意表達的方式

經常透過溝通會議,將期間的重要查核發現,向獨董報告

獲獎項目

董事會(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性

永續報告書

大江生醫以獨步全球之「生物挖礦」及「生物整合設計概念」結合14大實驗室之創新研發資源,為全球62國客戶打造高效能產品。基於企業永續經營之目標,大江生醫設立專責單位:CSR永續推進委員會,設於董事長室之下,以企業永續經營為目標,落實8大重要主題,由林詠翔董事長擔任召集人暨主任委員,由黃千恬永續長擔任主任秘書,於CSR永續推進委員會成立工作小組,分別為:永續製造組、永續產品組、利害關係人組、風險管理組、價值鏈管理組、公司治理組、資訊安全組、社會關懷組。CSR永續推進委員會共15位委員,由財會、法務、業務、戰略數據、供應鏈、研發、行政、公司治理及人力資源等最高階主管擔任共同凝聚企業CSR行動方針,並每年至少一次向董事會報告。

下載 2022 永續報告書精華版

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