公司治理

公司治理

TCI 大江生醫董事會運作情形資訊如下:

職稱
姓名
性別
學歷
經歷
董事長
詠江投資(股)公司
代表人:林詠翔
中興大學植物系學士
大江生醫(股)公司董事長
大江生醫(股)公司總經理
大江基因醫學(股)公司董事長兼總經理
台灣第一新藥(股)公司董事兼總經理
百岳特國際貿易(上海)有限公司董事兼總經理
百岳特生物科技(上海)有限公司董事兼總經理
百岳特生物技術(上海)有限公司董事兼總經理
董事
陽光投資(股)公司
代表人:李碧淑
國立臺灣大學事業經營碩士
國立臺灣大學進修推廣學院
EMBA學分班
審計委員會召集人及薪資報酬委員 會委員
宇宸管理顧問股份有限 公司董事長及總經理
宏普建設股份有限公司獨立董事
台灣陽光關懷協會監事
曾任:資誠聯合會計師事務所 副總經理
安永聯合會計師事務所 資深協理
董事
DyDo Group Holdings, Inc.
代表人:高松富也
京都大學經濟學士
DyDo Group Holdings,INC.社長
曾任:Dydo Group Holdings,INC. 董事
獨立董事
何淑敏
台灣大學會計系碩士
薪資報酬委員會委員、審計委員會委員及提名委員會委員、泰金寶精密控股股份有限公司獨立董事
曾任:資誠聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事
李世明
國防醫學院醫學系
薪資報酬委員會委員、審計委員會委員及提名委員會委員、中山醫院婦產科主治醫師、中山醫院生殖中心負責人、中山醫院副院長
曾任:空軍總醫院婦產科主任 空軍總醫院生殖醫學中心負責人
獨立董事
廖松淵
國立中興大學博士
薪資報酬委員會委員、審計委員會委員及提名委員會委員
曾任:國立中興大學生命科學系副教授
獨立董事
高振益
Tufts University 化學博士
薪資報酬委員會委員、審計委員會委員及提名委員會委員
國立中興大學生化所教授

董事會績效評估

董事會的有效運作並實質發揮其對經理部門的指導及監督功能,端賴董事會之有效組成與分工、董事長的領導、成員的投入,以及持續的進修學習。爰此,本公司依《董事會績效評估辦法》參考範例第三條說明:「董事會績效評估的執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。」此外,大江生醫每年亦至少執行一次內部績效評估。 中華公司治理協會是以「健全台灣公司治理之內外部機制(含法律規範、專業標準、資金及市場機制、強化董監事功能等)」及「國際接軌」為願景,提供上市櫃公司公司治理之相關輔導、訓練、評鑑、評量等服務;且為因應上市櫃公司對於董事會評估需求的提升,推出「董事會績效評估服務」。 是故,本公司已安排中華公司治理協會於2022年1月18日辦理外部機構董事會績效評估。 就以下相關議題,於2021年12月進行全面性的檢視,並預計於2022年3月董事會提出績效評估結果

一、董事會之組成
二、董事會之指導
三、董事會之授權
四、董事會之監督
五、董事會之溝通
六、內部控制及風險管理
七、董事會之自律
八、其他(董事會會議、支援系統等)

董事會接班計畫

大江生醫_董事會及重要管理階層接班計劃 
2021執行情形於2021年12月29日於董事會報告

大江生醫為建立良好之公司治理制度,已於2016年度成立提名委員會,由提名 委員會研擬董事會成員及高階經理人參考名單。針對董事會及高階經理人接班計劃 執行情形應每年至少一次向董事會報告。 依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策,目前董事共7名(含獨立董 事4名),具備多元背景(含2名女性董事),互補之產業經驗及營運管理、財務、會計 等專業能力,並有過半董事未兼任員工或經理人。未來本公司董事會之組成架構及 成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將提供予本公司 「提名委員會」,作為董事提名續任之參考。 關於董事會之接班規劃,本公司培育高階經理人進入董事會,使其熟悉董事會職 責、運作、法規遵循,及集團各中心業務,並透過工作輪調的方式深化其產業經 驗。目前集團有多位高階管理專才,已完成相關之教育訓練,故本公司有充沛之人 才庫可以選任為未來之董事。考量多元化,兼任公司經理人之董事不逾董事席次三 分之一,並將注重多元性別背景,具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

教育訓練說明

本公司2021年舉辦誠信經營及合法交易教育訓練,出席率達95.99% 舉辦營業秘密教育訓練,出席率達95.31%  
公司治理實務守則訂立與修訂日程 大江生醫股份有限公司公司治理實務守則
訂立於中華民國103年01月17日
第一次修訂於中華民國104年01月19日
第二次修訂於中華民國106年04月07日

誠信經營政策

1. 本公司參考上市上櫃公司誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南,修訂本公司之誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南,並於本公司官網揭露前述誠信經營政策。

2. 本公司董事會於109年04月30通過修訂版誠信經營守則

委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
委員會成員:
何淑敏
李世明
廖松淵
高振益

提名委員會

提名委員會旨在健全本公司董事及各功能性委員會提名制度,本公司於民國106年5月19日董事會決議通過成立「提名委員會」。依據本公司提名委員會組織規程,委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。目前,本公司提名委員會由全體五位獨立董事組成。
依提名委員會組織規程規定,其職掌包括:
1. 制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。
2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4. 訂定本公司之公司治理實務守則。
提名委員會每年至少開會二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報或至公開資訊觀測站查詢。

提名委員會組織規程 : 大江生醫提名委員會組織規程

功能性委員會組成、職責及運作情形

本公司提名委員會是為落實覓尋優秀專業人才而設立,本委員會何淑敏女士在資誠聯合會計師事務所擔任執業會計師超過37年以上之經歷且具備擔任產業獨立董事之經驗豐富,在兩性平權的基礎之上,以其專業檢視高階人才之能力,更能在董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,審核及提名董事及高階經理人候選人。

薪資報酬委員會

為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權法」,訂定本薪資報酬委員會組織規程,以資遵循。

薪資報酬委員會組織規程

內部稽核

本公司內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核

內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬

本公司有關內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬皆依照證券交易法第14條之5的相關規範先提報審計委員會通過,並請董事會決議。遵循相關法令規範外,並輔以本公司審計委員會組織規程及薪資報酬委員會組織規程辦理。

審計委員會組織規程

 

 

永續報告書

大江生醫以獨步全球之「生物挖礦」及「生物整合設計概念」結合14大實驗室之創新研發資源,為全球62國客戶打造高效能產品。基於企業永續經營之目標,大江生醫設立專責單位:CSR永續推進委員會,設於董事長室之下,以企業永續經營為目標,落實8大重要主題,由林詠翔董事長擔任召集人暨主任委員,由黃千恬永續長擔任主任秘書,於CSR永續推進委員會成立工作小組,分別為:永續製造組、永續產品組、利害關係人組、風險管理組、價值鏈管理組、公司治理組、資訊安全組、社會關懷組。CSR永續推進委員會共15位委員,由財會、法務、業務、戰略數據、供應鏈、研發、行政、公司治理及人力資源等最高階主管擔任共同凝聚企業CSR行動方針,並每年至少一次向董事會報告。

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